Lóa mắt bởi khoản tiền thưởng lớn cùng với những kỳ nghỉ "trong mơ" tại những khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới, nhiều người dân tại Nam Định đã tự nguyện nộp hàng chục triệu đồng để tham gia chương trình "Kỳ nghỉ kim cương" do Công ty Diamond Holiday tổ chức. Nhưng lợi ích thì chẳng thấy đâu trong khi khoản tiền đã góp thì chẳng đòi lại được.
Tiền thật… lợi ảo
Vào khoảng tháng 10/2010, qua lời giới thiệu của một số người, bà Nguyễn Thị Hợi (trú tại số 22 Hàng Sắt, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định), đã tham gia chương trình "Kỳ nghỉ kim cương" do công ty Diamond Holiday (có trụ sở tại đường Khuất Duy Tiến - Hà Nội) tổ chức.
Theo quảng cáo, khi tham gia chương trình này, mỗi người phải đóng lần đầu là 3 mã (mỗi mã 375 USD). Người nào muốn lấy lại vốn và được thưởng nhanh nhất thì phải vận động thêm 7 người nữa cùng chơi. Khi đã đủ 8 người thì công ty sẽ trả lại vốn cho người chơi cộng thêm nhiều phần thưởng bằng tiền từ 1.000-30.000 USD, ngoài ra còn được hưởng một chuyến du lịch tại Mỹ. Càng thu hút được nhiều người tham gia thì tiền thưởng càng lớn.
Tin theo những lời đường mật, ngày 17/10/2010, bà Hợi đã đóng 66,6 triệu đồng cho đối tượng có tên là Hoàng Mạnh Chiến (trú tại số 172 Phan Đình Phùng - một mắt xích của Diamond Holiday tại Nam Định) để tham gia. Bà đóng số tiền của 3 người, tương đương 9 mã để nhanh được thưởng tiền.
Khi nộp tiền, bà Hợi nhận được một tờ giấy biên nhận viết tay. Ngoài ra, bà được tạo một account trên mạng (được người của công ty gọi là "hóa đơn điện tử") tại địa chỉ usdiamondholiday.com. Gần 1 năm sau, do chưa lĩnh được tiền thưởng, bà Hợi có thắc mắc thì Chiến cho biết bà phải hoạt động tích cực, đưa người vào thì mới được tiền. Lúc khác, Chiến lại nói rằng: "Có du lịch thì đi, chứ tiền sang Mỹ rồi!".
Hai người khác tại thành phố Nam Định cũng tham gia chương trình "Kỳ nghỉ kim cương" là bà Trần Thị Hà (trú tại 125 phố Minh Khai) và anh Vũ Văn Huề (trú tại đường Trường Chinh). Mỗi người đã đóng 3 mã tương đương 22,2 triệu đồng cho Chiến. Tuy nhiên, đến nay cả 2 người này cũng chưa nhận được bất cứ khoản tiền thưởng nào. Trao đổi với chúng tôi, anh Huề cho biết đã thử đăng ký nghỉ tại một khách sạn có tiếng ở Hà Nội nhưng cũng không thấy phản hồi gì cả.
Vẫn chưa bị xử lý
Ngoài các đối tượng nói trên, trung tuần tháng 4 vừa qua, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã nhận được đơn tố cáo của 3 người gồm các bà Trần Thị Hường, Bùi Thị Bích Quỳnh (cùng trú tại phường Cửa Bắc) và bà Lê Thị Kim Hương (phường Ngô Quyền) cho biết tháng 10/2010, bà Hương và bà Hường mỗi người nộp 22,5 triệu đồng, bà Quỳnh nộp 67,5 triệu đồng cho bà Phạm Thị Nga (trú tại 258 phố Hàn Thuyên), một mắt xích khác của Diamond Holiday tại Nam Định.
Tháng 4/2011, chẳng thấy tiền lãi cũng như phần thưởng được đi du lịch các nước trên thế giới đâu, 3 người đã đến nhà bà Nga nhiều lần để đòi tiền và yêu cầu chuyển nhượng các mã cho người khác để thu lại tiền. Tuy nhiên, bà Nga trả lời là cứ lên trụ sở công ty ở tại Hà Nội mà hỏi chứ bà chẳng có trách nhiệm gì cả.
Khi được Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định mời lên làm việc, bà Nga giải trình: "Đã giúp các chị chuyển số tiền đó lên công ty, hiện nay không còn giữ. Các chị ấy cũng đã có đủ 12 mã trên mạng kèm theo các hóa đơn, mỗi hóa đơn điện tử là 375 USD. Như vậy là tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ là chuyển tiền cho công ty, không còn nợ nần gì các chị."
Về việc này, ông Trần Văn Quang, Chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Nam Định cho biết do vụ việc vượt thẩm quyền giải quyết của cơ quan thanh tra nên đã gửi toàn bộ hồ sơ xác minh sự việc lên Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xử lý.
Theo một số nguồn tin, hiện nay chương trình đã thu hút hàng trăm người ở Nam Định tham gia đóng tiền. Vào các sáng Chủ Nhật trong tuần, các hội viên thuộc mạng lưới của công ty Diamond Holiday thường thuê những địa điểm khác nhau để tổ chức các buổi hội thảo. Để tạo niềm tin, họ cho mời một số người đến để "diễn thuyết."
Những người này tự nhận là đã trúng thưởng từ 1.000-30.000 USD, được lấy lại tiền đóng ban đầu và được đi du lịch tại Mỹ. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là những kẻ cò mồi được mời đến để dụ dỗ, mê hoặc những người nhẹ dạ, cả tin. Ngoài ra, tại các buổi hội thảo, những người tổ chức còn cho những người đến tham dự ăn "bánh vẽ" khi chưng ra trên màn hình máy chiếu hình ảnh của các khách sạn tráng lệ, những nơi nghỉ mát "đẹp như thiên đường" cũng như những số tiền thưởng lớn đầy hấp dẫn.
Trước diễn biến tình hình, cơ quan công an cần vào cuộc kịp thời để làm rõ những hoạt động kinh doanh du lịch đa cấp có dấu hiệu lừa đảo của công ty Diamond Holiday. Ngoài ra, các ban ngành chức năng của tỉnh cũng cần tăng cường công tác thanh - kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hoạt động kinh doanh du lịch dưới dạng bán hàng đa cấp trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền cho người dân nhận thức đúng, không để bị lừa khi tham gia mạng lưới kinh doanh du lịch đa cấp./.
Hữu Chiến